4 noviembre, 2024

Argentina evita ingresar a la lista gris del GAFI tras aprobación del informe

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El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el Informe de Evaluación Mutua de Argentina, evitando que el país entre en la lista gris del organismo. Esta decisión fue tomada en París tras evaluar los esfuerzos del gobierno para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Por Alejo Pombo

Argentina ha logrado evitar su inclusión en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), tras la aprobación del Informe de Evaluación Mutua del país durante la cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas, celebrada en París, Francia. Este resultado evitó posibles sanciones que habrían afectado la economía y reputación del país en el ámbito internacional.

El proceso de evaluación incluyó la participación de una delegación argentina encabezada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, junto con otros representantes del Estado, como Sebastián Amerio, secretario de Justicia; Ignacio Yacobucci, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF); y Juan Tomás Rodríguez Ponte, de la Corte Suprema. La delegación trabajó para cumplir con los estándares internacionales y responder a las observaciones del GAFI.

“Gracias al arduo trabajo del Gobierno de Javier Milei, Argentina evitó caer en la lista gris”, celebró Cúneo Libarona. Añadió que desde el Ministerio de Justicia se abordaron las observaciones planteadas para reforzar el cumplimiento de las normativas internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El informe aprobado fue el resultado de un esfuerzo conjunto del Comité de Coordinación para la Prevención y Lucha contra el Lavado de Activos, creado por decreto en 2019, y el equipo evaluador del GAFI. En el documento, se destacó el desempeño del país en la investigación, procesamiento y sanción de delitos de lavado de activos, así como en el recupero de activos ilícitos.

Durante las reuniones en París, los representantes argentinos participaron en diversas sesiones y reuniones bilaterales, donde se abordaron temas clave sobre la cooperación internacional y se mejoró la calificación del país en esta área. El informe final fue tratado en la plenaria del jueves y resultó en una mejora significativa para Argentina.

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