La investigación sobre el patrimonio de Andrés Vázquez sumó un nuevo paso judicial

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi avanzó en la investigación sobre el patrimonio del titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, y libró exhortos internacionales a Estados Unidos para obtener información sobre tres propiedades ubicadas en el estado de Florida que, según la investigación, no fueron incluidas en sus declaraciones juradas patrimoniales. La medida busca determinar si el funcionario es el verdadero propietario de esos inmuebles y si incurrió en el delito de omisión maliciosa de bienes.

La decisión judicial se produjo luego de un requerimiento presentado por el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quien sostuvo que existen elementos suficientes para convocar a Vázquez a prestar declaración indagatoria por la presunta omisión de información patrimonial.

De acuerdo con el dictamen de la PIA, el funcionario habría ocultado su vínculo con sociedades extranjeras propietarias de tres departamentos en Miami, adquiridos entre 2013 y 2015 mediante las firmas panameñas Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp. Posteriormente, ambas compañías pasaron a estar administradas por Galanthus Capital Limited, una sociedad radicada en las Islas Vírgenes Británicas, donde Vázquez figura como beneficiario final, según la documentación incorporada a la causa.

La investigación también señala que desde 2021 las hijas mellizas del funcionario ocupan los cargos de secretaria y tesorera de las dos sociedades panameñas. Además, una de ellas reside desde 2022 en uno de los departamentos ubicados en Sunny Isles, Florida.

Entre las pruebas reunidas por la PIA figuran comprobantes que indican que Vázquez y su exesposa, también empleada de ARCA, abonaron alrededor de 136.000 dólares en impuestos municipales correspondientes a esos inmuebles entre 2014 y 2018 y recibieron los reintegros a su nombre. A ello se suma que el domicilio del funcionario en Puerto Madero aparece registrado ante las autoridades del estado de Florida como sede de Alcorta Corp.

Otro de los ejes de la investigación apunta a una posible desproporción patrimonial. Según el expediente, antes de concretar las operaciones inmobiliarias en Miami, Vázquez había declarado activos líquidos cercanos a los 40.000 dólares, mientras que las compras de los inmuebles habrían demandado alrededor de 1,1 millones de dólares.

La Justicia también analiza la actividad de Consultora San Andrés S.A., empresa en la que Vázquez posee el 51% del capital junto a su hermana. Según la investigación, la sociedad no registra empleados, aunque llegó a contar con varios vehículos y habría financiado la compra de un departamento del funcionario en Puerto Madero. Asimismo, el expediente incluye el análisis de la adquisición de un tríplex de 318 metros cuadrados en Faena Properties, escriturado por 226.000 dólares, un monto considerablemente inferior al valor de mercado que tenían inmuebles similares en ese momento.

Como parte de las medidas de prueba, Martínez de Giorgi también solicitó información financiera a los bancos Bank of America, PNC y Wells Fargo para conocer los movimientos bancarios de Vázquez y de integrantes de su entorno familiar. Además, requirió documentación a la propia ARCA, al Banco Central, al Colegio de Escribanos y a otros organismos públicos para reconstruir la evolución patrimonial del funcionario.

La causa continúa en etapa de investigación y, una vez recibida la información solicitada a las autoridades estadounidenses, el juez deberá resolver si existen elementos suficientes para avanzar con nuevas medidas procesales, entre ellas una eventual citación a declaración indagatoria.