Espert entregó documentos y pidió su sobreseimiento judicial

José Luis Espert presentó este miércoles ante la Justicia un descargo de 141 páginas para responder a la imputación por presunto lavado de activos vinculada a los USD 200.000 que recibió de Federico “Fred” Machado. El exdiputado pidió su sobreseimiento y sostuvo que el dinero correspondió a un contrato de consultoría firmado en 2019.

El escrito, presentado ante el Juzgado Federal N° 2 de San Isidro, contiene 65 páginas de descargo y otras 76 de anexos. La causa es investigada por el fiscal Fernando Domínguez y está a cargo del juez Lino Mirabelli.

“Respondí TODO, punto por punto, con documentos. No pido que me crean. Solo que me lean”, afirmó Espert al difundir su presentación en redes sociales.

Uno de los principales argumentos de su defensa apunta al contrato con Minas del Pueblo, una empresa minera de Guatemala vinculada a Machado. Espert sostiene que el acuerdo fue firmado ante escribano en 2019 y que establecía servicios de asesoramiento financiero.

La Fiscalía, en cambio, considera que ese contrato pudo haber sido utilizado para dar una apariencia lícita a fondos de origen ilícito. En junio, el fiscal Domínguez sostuvo que el documento era una cobertura para justificar la transferencia de USD 200.000 que ingresó a una cuenta de Espert en enero de 2020.

Frente a esa hipótesis, el exdiputado argumentó que el contrato dejó registros documentales y que existen correos electrónicos de 2019 incorporados al expediente mediante extracción forense. También aseguró que tres testigos declararon sobre el acuerdo y respaldaron su versión.

Otro de los puntos centrales de su descargo es el destino de los USD 200.000. Espert sostuvo que recibió una única transferencia bancaria, directamente en una cuenta a su nombre, y negó que haya existido una devolución del dinero a Machado.

“Un ‘lavado’ donde el dueño del dinero no recupera nada no es un lavado: es un pago”, planteó. Sin embargo, la hipótesis fiscal sostiene que los fondos fueron utilizados posteriormente en operaciones patrimoniales, entre ellas la compra de vehículos y un fideicomiso inmobiliario.

Espert también rechazó haber conocido el origen ilícito que la Justicia estadounidense atribuía a Machado. En su presentación recordó que, según su planteo, las investigaciones contra el empresario se desarrollaban de manera reservada y que su situación judicial se hizo pública recién en 2021.

La causa también analiza el patrimonio del exdiputado y operaciones realizadas después de recibir el dinero. La Fiscalía había señalado compras de vehículos de alta gama y la incorporación de fondos a un fideicomiso como parte de la hipótesis de enriquecimiento y lavado que investiga.

Sobre ese punto, Espert afirmó que antes del contrato tenía una casa y un auto y que actualmente conserva esos mismos bienes. Atribuyó la mayor parte de la diferencia en las valuaciones patrimoniales a la inflación y a los cambios en las valuaciones fiscales.

El exdiputado también defendió la compra de un vehículo que aparece bajo análisis judicial y aseguró que fue realizada en una concesionaria oficial, mediante una operación bancarizada y registrada formalmente.

La investigación se originó por la transferencia de USD 200.000 vinculada a Machado, quien fue condenado en Estados Unidos en una causa relacionada con lavado de dinero y otros delitos. El vínculo entre ambos también fue investigado por la utilización de recursos y aeronaves asociados al empresario durante la campaña presidencial de 2019.

Ahora, con el descargo presentado, será la Justicia la que deberá analizar la documentación incorporada y los argumentos de la defensa. El juez Mirabelli deberá resolver la situación procesal de Espert a partir de las pruebas reunidas en el expediente.