Aduana Argentina desmantela red de fuga de dólares por US$400 millones a través de SIMIs falsas: 18 Bancos allanados en la operación

Por Ale Pombo

La Dirección Nacional de Aduanas de Argentina llevó a cabo hoy una serie de allanamientos en 18 bancos y empresas como parte de una extensa investigación sobre un presunto delito de fuga de divisas que involucra operaciones fraudulentas por un valor estimado de US$400 millones, realizadas a través de Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMIs) apócrifas.

Las SIMIs son trámites utilizados para solicitar autorización de compras en el extranjero y su posterior pago a través del mercado cambiario oficial. En este caso, las autoridades descubrieron una compleja red de simulación de importaciones que utilizaba documentación y SIMIs falsas con el único propósito de transferir divisas ilegalmente al exterior.

La investigación se basó en un análisis minucioso de las transacciones de divisas realizadas con los bancos, comparando estos registros con las importaciones que, según los documentos falsos, nunca se llevaron a cabo. Este análisis reveló la existencia de SIMIs falsas, presuntamente creadas con la colaboración de personal del sector de comercio exterior de diversos bancos y entidades financieras.

Según fuentes oficiales, los fondos transferidos al exterior como parte de estas importaciones ficticias se dirigieron a 146 empresas estadounidenses de constitución dudosa, principalmente LLCs radicadas en Delaware y La Florida, que tienen vínculos con ciudadanos argentinos. La Aduana Argentina compartió esta información con el Homeland Security Investigations de los Estados Unidos para obtener detalles sobre estas empresas y conocer a los beneficiarios finales de las entidades radicadas en territorio estadounidense.

El sistema SIMI originalmente no tenía un sistema de seguimiento adecuado para rastrear las transacciones contra las importaciones de mercancías, pero esta laguna se ha solucionado con la implementación del Sistema SIRA, que incluye un cruce de datos sistémico y una cuenta corriente con el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En el marco de esta operación, se descubrió que ciertos estudios contables y jurídicos estaban involucrados en la creación de estas empresas ficticias, y algunos ofrecían aumentar la capacidad económico-financiera a aquellos que realizaban las transferencias de divisas.

Muchas de las empresas allanadas no estaban autorizadas como importadores o exportadores legales; estas entidades fueron incluidas de manera fraudulenta en la base de usuarios de comprobantes apócrifos y fueron creadas exclusivamente para llevar a cabo estas prácticas ilícitas.

La denuncia presentada está enmarcada en los artículos 864 inciso b) y 865 inciso f) del Código Aduanero. La Aduana Argentina se ha presentado como parte querellante en este caso, que representa un importante paso en la lucha contra la evasión y el lavado de dinero en el país.