Procesan a Báez, piden la captura de Chueco y la indagatoria de Echegaray

El juez federal Sebastián Casanello procesó hoy con prisión preventiva al empresario Lázaro Báez, le trabó embargo por 100 millones de pesos y ordenó la captura internacional del abogado Jorge Chueco, desaparecido desde hace varios días, a quien también le inhibió sus bienes.

A la par de estas medidas, Casanello le prohibió la salida del país al ex titular de la AFI, Ricardo Echegaray, y lo citó a prestar declaración indagatoria el próximo 3 de mayo.

En una aceleración de los tiempos en la causa que investiga el presunto lavado de dinero, también fueron procesados el hijo del empresario, Martín Báez, junto a César Fernández, Fabián Rossi, Walter Zanzot y Sebastián Pérez Gadín, quienes aparecen en un video de seguridad contando fajos de dinero en la financiera «La Rosadita»; recursos que Báez admitió como propios.

Casanello los consideró «coautores» del delito de lavado de activos, punible con una pena máxima de diez años, y los embargó por 100 millones de pesos.

En la misma resolución, el magistrado también procesó con prisión preventiva al contador Daniel Pérez Gadín, detenido el igual que Báez el pasado 5 de abril y le trabó embargo por un millón de pesos.

En la resolución de 122 páginas que se difundió esta noche a través del sitio web oficial de la Corte Suprema, el juez ordenó que tanto Báez como su hijo amplíen la indagatoria el 5 y 6 de mayo.

A Zanzot, dueño de la empresa aérea Top Air, en la que Báez es también accionista, Casanello lo consideró «partícipe necesario» de la operatoria, mientras que a Sebastián Pérez Gadín, lo calificó de «partícipe secundario» del delito de lavados de activos.

Como medidas cautelares patrimoniales, y remarcando «la necesidad de recuperar activos», Casanello ordenó el secuestro y embargo de los vehículos y bienes registrales de todos los imputados y de la firma «Top Air».

Dispuso también la «inmovilización y congelamiento de todos los fondos de sus cuentas bancarias» y le sumó el embargo de la póliza del siniestro de las aeronaves perteneciente a la firma, así como el secuestro de los restantes aviones, entre ellos los de matrícula LV-ZSZ, LV-BPL y LV-MBY.

Dentro del mismo paquete de medidas patrimoniales, el juez ordenó la tasación de más de cincuenta inmuebles pertenecientes a los procesados, en su mayoría atribuidos a la familia Báez.

Se trata de viviendas, lotes y chacras y también de los pertenecientes a las firmas «SGI Argentina S.A.», «Helvetic Services Group S.A.» y «OACI S.A.».

En otro orden de medidas, el juez federal designó veedores informantes en la empresa Austral Construcciones «a fin de que controlen su giro comercial y su patrimonio».

Los veedores, indica la resolución, tendrán derecho a «asistir a las reuniones de directorio con facultades para pedir toda la información necesaria para llevar a cabo la función asignada».

Paralelamente, Casanello ordenó citar a declaración indagatoria al ex titular de la AFIP, Ricardo Daniel Echegaray y al jefe de la DGI, Rubén Ángel Toninelli, para el 3 y 4 de mayo, respectivamente, prohibiéndoles mientras tanto salir del país.

La citación a indagatoria la hizo extensiva a Julio Enrique Mendoza, Claudio Bustos, Eduardo César Larrea, Néstor Marcelo Ramos, directores de Austral Construcciones y de la asociada chaqueña, a quienes también les prohibió la salida del país e inhibió sus bienes.

Casanello también requirió la colaboración de la Unidad de Información Financiera (UIF) con el objeto de identificar y localizar todo tipo de bienes de los imputados, como así también las empresas que integran o de las que se beneficiaron, puedan registrar en otros países, en miras de articular la recuperación de activos, productos o instrumentos de las actividades ilícitas investigadas.

De igual manera, el juez federal libró nuevamente exhortos a Suiza, Belice, Panamá, Estados Unidos de Norteamérica, Uruguay y España.