Piden procesar a Ariel Vallejo y mantenerlo detenido por lavado
La fiscal Cecilia Incardona presentó un dictamen de 249 páginas en el que acusa al dueño de Sur Finanzas de encabezar una presunta estructura de lavado de activos. Solicitó que sea procesado con prisión preventiva y pidió embargos para otros 13 imputados. El juez federal de Lomas de Zamora deberá resolver.
La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó el procesamiento con prisión preventiva de Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, en el marco de la investigación por presunto lavado de activos, asociación ilícita y evasión impositiva. El pedido fue presentado ante el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, mediante un dictamen de 249 páginas que también alcanza a otras 13 personas.
En su presentación, la fiscal sostuvo que Vallejo habría encabezado una organización que operó entre 2020 y 2025 mediante un entramado de sociedades y billeteras virtuales. Según la hipótesis de la acusación, las empresas funcionaban como «una sola caja» para introducir dinero de presunto origen ilícito en el circuito formal y darle apariencia legal.
La investigación incluye sospechas de intermediación financiera no autorizada, evasión impositiva y previsional, y operaciones con fondos provenientes del juego clandestino. Incardona afirmó que el lavado de activos se habría convertido en una práctica habitual dentro de la estructura empresarial.
Entre las firmas mencionadas en el expediente aparecen Sur Finanzas Group, Sur Finanzas PSP —anteriormente Neblockchain—, Centro de Inversiones Concordia, Cluster Palace Beach, Roma Inversiones y Gestiones San Miguel.
El pedido de prisión preventiva
Para fundamentar la continuidad de la detención, Incardona señaló que Vallejo habría incumplido las condiciones que le permitieron permanecer en libertad durante una etapa de la investigación.
Entre las irregularidades mencionadas figuran la falta de presentaciones mensuales ante la Policía Federal, la ausencia en el domicilio declarado y la falta de entrega de todos los vehículos cuyo secuestro había sido ordenado por la Justicia.
La fiscal también advirtió sobre posibles riesgos de entorpecimiento de la investigación y cuestionó que todavía no se haya podido establecer el destino de determinados fondos.
El requerimiento de procesamiento alcanza a otras 13 personas, entre ellas Graciela Beatriz Vallejo, madre del financista; Maite Sofía Lorenzo, su pareja; y Gerardo Salvador Carrozza, contador del grupo. Además, la Fiscalía solicitó embargos sobre los imputados.
Las operaciones bajo investigación
Entre los elementos analizados por la Fiscalía aparecen movimientos millonarios a través de billeteras virtuales abiertas a nombre de personas que, según la acusación, no tenían capacidad económica para justificar las operaciones.
Una de las cuentas investigadas habría registrado movimientos por $39.456 millones. Además, la fiscalía identificó que Sur Finanzas gestionó más de 51.400 cheques de terceros por un monto superior a los $189.658 millones entre octubre de 2024 y diciembre de 2025.
El expediente también contempla operaciones financieras con clubes de fútbol, transferencias entre sociedades vinculadas al grupo y adquisiciones de inmuebles y vehículos que estarían bajo sospecha.
Vallejo permanece detenido desde el 23 de octubre, cuando el juez Rodríguez Ponte ordenó su arresto al considerar que había incumplido las condiciones establecidas para continuar el proceso en libertad.
Ahora, el magistrado deberá analizar el planteo de la Fiscalía y resolver la situación procesal del financista y del resto de los involucrados. Hasta el momento, se trata de imputaciones y sospechas que deberán ser evaluadas por la Justicia.
