Lavado de dinero: Espert y su contador fueron citados a declarar
José Luis Espert fue citado a indagatoria para el próximo martes en una causa federal por presunto lavado de dinero. La Justicia investiga posibles maniobras vinculadas a fondos del empresario Federico “Fred” Machado y movimientos patrimoniales bajo análisis.
El exdiputado José Luis Espert fue citado a prestar declaración indagatoria el próximo martes en una causa federal en la que se lo investiga por presunto lavado de dinero. La decisión fue tomada por el juez federal Lino Marabelli, a partir del pedido realizado la semana pasada por el fiscal Fernando Domínguez. En la misma audiencia también deberá comparecer su contador, Mariano Cosentino.
La investigación judicial se centra en determinar si fondos vinculados al empresario Federico “Fred” Machado, imputado en causas por narcotráfico en la Argentina y condenado en Estados Unidos por fraude y lavado de activos, fueron utilizados en operaciones que habrían servido para darles apariencia de legalidad.
Según la acusación, Espert habría recibido aportes de Machado que se habrían canalizado a través de distintas maniobras patrimoniales, entre ellas la compra de vehículos de alta gama como un BMW y un Lexus, además de pagos asociados a un fideicomiso denominado Dunas.
Uno de los elementos clave del expediente es una transferencia de 200.000 dólares realizada en 2020, que forma parte de un contrato que, según la pesquisa, alcanzaría el millón de dólares en total. La fiscalía intenta establecer si esos movimientos financieros constituyen una operatoria de legitimación de fondos de origen ilícito.
En su defensa pública, Espert sostuvo que los pagos correspondían a servicios de consultoría vinculados a un proyecto minero en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía señala inconsistencias en esa versión, ya que no hay constancia de viajes al país centroamericano ni evidencia de que las explotaciones mineras mencionadas estuvieran activas en ese período.
Mientras avanza la investigación, el dirigente liberal tiene sus bienes embargados. Las medidas judiciales le impiden disponer libremente de inmuebles y cuentas bancarias, salvo autorizaciones puntuales para gastos corrientes, hasta que se resuelva su situación procesal.
