Procesaron a José Luis Espert por presunto lavado de activos

El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, procesó al exdiputado José Luis Espert por presunto lavado de activos y le prohibió salir de la Argentina. La resolución, dictada el jueves 22 de octubre, también dispuso un embargo de $1.000 millones sobre sus bienes, en el marco de una investigación por una transferencia de USD 200.000 vinculada al empresario Federico «Fred» Machado.

La causa busca determinar el origen y el destino del dinero que Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria en Estados Unidos. La transferencia fue realizada por Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma relacionada con Machado, quien fue condenado en Estados Unidos por delitos financieros vinculados con fraude y lavado de activos.

También procesaron a su contador

La resolución judicial alcanzó al contador Mariano Alejandro Cosentino, señalado como presunto partícipe necesario de las maniobras investigadas. El magistrado dispuso un embargo de $700 millones sobre sus bienes.

Además, la medida incluyó a Varianza SA, una sociedad vinculada al entorno familiar del exlegislador, sobre la que se fijó un embargo de $500 millones.

La investigación está a cargo del fiscal federal Fernando Domínguez y analiza si los fondos recibidos por Espert fueron incorporados al sistema financiero para darles apariencia de legalidad. Entre los puntos bajo análisis se encuentra la documentación presentada para justificar el pago.

La defensa sostiene que fue un trabajo de asesoramiento

Durante sus presentaciones judiciales, Espert sostuvo que los USD 200.000 correspondían a honorarios por servicios de consultoría para Minas del Pueblo, una empresa minera radicada en Guatemala y vinculada a Machado.

Sin embargo, la hipótesis de la fiscalía cuestiona la autenticidad de esa contratación y sostiene que el acuerdo habría sido utilizado para justificar el ingreso del dinero. El juez consideró que existen elementos suficientes para dictar el procesamiento, aunque la causa todavía debe continuar su curso judicial.

El exdiputado había presentado un descargo y solicitado su sobreseimiento. También cuestionó distintas medidas de prueba impulsadas durante la investigación, pero la Cámara Federal de San Martín rechazó recientemente sus planteos para anular actuaciones y apartar al fiscal.

Qué puede pasar ahora

La defensa de Espert anticipó que apelará el procesamiento ante la Cámara Federal, que deberá revisar la resolución y las medidas dispuestas. Mientras tanto, continúan vigentes la prohibición de salir del país y el embargo patrimonial.

El procesamiento constituye un avance en la investigación, pero no equivale a una condena. La Justicia deberá determinar si las pruebas reunidas permiten sostener la acusación y avanzar hacia las siguientes etapas del proceso penal.