23 junio, 2024

Panama Papers: Casanello separó las causas de Macri y Grindetti

El juez federal Sebastián Casanello resolvió hoy separar los expedientes de la investigación del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, de la que investiga las vinculaciones al presidente Mauricio Macri con empresas offshore, ambas surgidas a partir de las revelaciones de la investigación periodística internacional conocida con el nombre de «Panamá Papers».

El juez federal Sebastián Casanello resolvió hoy separar los expedientes de la investigación del intendente de Lanús, Néstor Grindetti, de la que investiga las vinculaciones al presidente Mauricio Macri con empresas offshore, ambas surgidas a partir de las revelaciones de la investigación periodística internacional conocida con el nombre de «Panamá Papers».

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Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes indicaron que, tras tomar la decisión de dividir los expedientes, Casanello envió el expediente a la Cámara Federal para que proceda a realizar el sorteo de rigor que determinará en qué juzgado tramitará la causa que involucra al actual intendente y ex secretario de Hacienda porteño.

Se trata de derivaciones de la investigación periodística internacional «Panamá Papers», por cuyas revelaciones fue imputado el presidente Mauricio Macri y, también, Grindetti.

Si bien en principio la denuncia que señala al intendente de Lanús y ex funcionario porteño como poseedor de una sociedad offshore y de una cuenta bancaria en Suiza –impulsada por la Procelac- había recaído en el juzgado de Casanello, un dictamen del fiscal Federico Delgado había solicitado su separación del expediente que investiga a Macri.

De este modo, con la resolución adoptada hoy, la causa que investiga al mandatario y la causa que comenzará a investigar a Grindetti transitarán por carriles separados, aunque aún resta que sea definido qué juez y qué fiscal deberán tramitar el expediente correspondiente al intendente de Lanús y ex funcionario porteño.

En las revelaciones de los “Panamá Papers”, Grindetti figura como titular de un poder del estudio Mossack Fonseca para operar la sociedad «Mercier International» y de otro para operar una cuenta en el banco suizo Clariden Leu Ag.

En tanto, en la causa que involucra a Mauricio Macri, el juez Casanello había librado ayer exhortos a Panamá y Bahamas para que se le informe si el presidente «figura o figuró como accionista» en las empresas Fleg Trading LTD y Kagemusha SA.

Además, entre otras medidas de prueba ordenadas en la causa, Casanello dio intervención a la Unidad de Información Financiera para que «con fuentes locales e internacionales» corrobore la existencia de estas sociedades.

En esa resolución, dictada ayer, Casanello había indicado que, en el marco de ese expediente, se investiga si el mandatario pudo haber incurrido en el delito de omisión maliciosa en su declaración jurada patrimonial.