Un fiscal federal denunció hoy al ex jefe de la Unidad de Información Financiera (UIF) del kirchnerismo, José Sbatella, por demorar el aporte de información a una causa que podría comprometer a Lázaro Báez, mientras el empresario «K» y su hijo entregaron a la Justicia sus pasaportes para garantizar que no se irán del país.
La acusación contra Sbatella se enmarca en Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que la UIF recibió en junio de 2013 y fueron remitidos a la fiscalía especializada en lavado de activos (Procelac) en febrero de 2015.
El fiscal Gerardo Pollicita advirtió que, como agravante, durante «todo ese período no se habría llevado a cabo ningún tipo de estudio de los mismos», es decir que no sólo los ROS no fueron judicializados, sino que tampoco tuvieron una investigación administrativa en la UIF.
